Китайский криптотрейдер осуждён за отмывание средств на $16,5 млн Суд Китайский криптотрейдер осуждён за отмывание средств на $16,5 млн Мегрэ 29.04.2025 Суд округа Суньу вынес решение против криптотрейдера Сяо Яна, который способствовал операциям по отмыванию денег через транзакции...Читать далее
США наложили санкции на USDT-кошельки на Tron, связанные с хуситами Терроризм США наложили санкции на USDT-кошельки на Tron, связанные с хуситами Мегрэ 04.04.2025 Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против восьми криптокошельков, связанных с...Читать далее
Минюст США конфисковал у ХАМАС стейблкоины USDT на $200,000 Расследование Минюст США конфисковал у ХАМАС стейблкоины USDT на $200,000 Мегрэ 28.03.2025 В Министерстве юстиции США заявили, что пресекли «схему финансирования терроризма ХАМАС», изъяв около $200,000 в криптовалюте. Согласно...Читать далее
Пользователь отправил мошеннику $129 млн в USDT Мошенники Пользователь отправил мошеннику $129 млн в USDT Анатолий Хаблюк 20.11.2024 Неизвестный пользователь случайно перевел мошеннику $129 млн в USDT, так как скопировал неверный адрес из истории транзакций....Читать далее
В Индии арестован подозреваемый во взломе криптобиржи WazirX Взломы В Индии арестован подозреваемый во взломе криптобиржи WazirX Анатолий Хаблюк 15.11.2024 В Индии полиция арестовала жителя Бенгалии по подозрению во взломе криптовалютной биржи WazirX. Обвиняемым по делу оказался...Читать далее
Гражданин КНР сознался в криптомошенничестве Мошенники Гражданин КНР сознался в криптомошенничестве Анатолий Хаблюк 14.11.2024 Гражданин КНР Дарен Ли признал себя виновным в отмывании $73 млн, украденных им через создание инвестиционных мошеннических...Читать далее
Участие Tether помогло полиции Канады вернуть криптовалюту Расследование Участие Tether помогло полиции Канады вернуть криптовалюту Мегрэ 11.11.2024 Полиция канадской провинции Онтарио поблагодарила компанию-эмитента стейблкоина Tether (USDT) за помощь в расследовании уголовного дела и блокировке украденных мошенниками...Читать далее
В Таиланде пойманы полицейские, вымогавшие у китайца 10 млн USDT Грабежи В Таиланде пойманы полицейские, вымогавшие у китайца 10 млн USDT Анатолий Хаблюк 04.11.2024 В Таиланде пойманы полицейские, вымогавшие не менее 10 млн USDT у китайца с гражданством Вануату, сфабриковав против...Читать далее
В Bitrace рассказали о новом виде криптомошенничества Грабежи В Bitrace рассказали о новом виде криптомошенничества Анатолий Хаблюк 10.08.2024 Аналитики Bitrase предупреждают всех владельцев криптовалютных кошельков о новой схеме мошенничества. Ее суть заключается в том, что...Читать далее
В Гонконге похитители требовали за ребенка выкуп в 660 000 USDT Хищения В Гонконге похитители требовали за ребенка выкуп в 660 000 USDT Анатолий Хаблюк 05.07.2024 В оживленном гонконгском торговом центре Tseung Kwan O Plaza среди бела дня неизвестный мужчина схватил мальчика и...Читать далее