Китайский криптотрейдер осуждён за отмывание средств на $16,5 млн Суд Китайский криптотрейдер осуждён за отмывание средств на $16,5 млн Валерий Смаль 29.04.2025 Суд округа Суньу вынес решение против криптотрейдера Сяо Яна, который способствовал операциям по отмыванию денег через транзакции...Читать далее
США наложили санкции на USDT-кошельки на Tron, связанные с хуситами Терроризм США наложили санкции на USDT-кошельки на Tron, связанные с хуситами Валерий Смаль 04.04.2025 Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против восьми криптокошельков, связанных с...Читать далее
Минюст США конфисковал у ХАМАС стейблкоины USDT на $200,000 Расследование Минюст США конфисковал у ХАМАС стейблкоины USDT на $200,000 Валерий Смаль 28.03.2025 В Министерстве юстиции США заявили, что пресекли «схему финансирования терроризма ХАМАС», изъяв около $200,000 в криптовалюте. Согласно...Читать далее
Пользователь отправил мошеннику $129 млн в USDT Мошенники Пользователь отправил мошеннику $129 млн в USDT Анатолий Хаблюк 20.11.2024 Неизвестный пользователь случайно перевел мошеннику $129 млн в USDT, так как скопировал неверный адрес из истории транзакций....Читать далее
В Индии арестован подозреваемый во взломе криптобиржи WazirX Взломы В Индии арестован подозреваемый во взломе криптобиржи WazirX Анатолий Хаблюк 15.11.2024 В Индии полиция арестовала жителя Бенгалии по подозрению во взломе криптовалютной биржи WazirX. Обвиняемым по делу оказался...Читать далее
Гражданин КНР сознался в криптомошенничестве Мошенники Гражданин КНР сознался в криптомошенничестве Анатолий Хаблюк 14.11.2024 Гражданин КНР Дарен Ли признал себя виновным в отмывании $73 млн, украденных им через создание инвестиционных мошеннических...Читать далее
Участие Tether помогло полиции Канады вернуть криптовалюту Расследование Участие Tether помогло полиции Канады вернуть криптовалюту Валерий Смаль 11.11.2024 Полиция канадской провинции Онтарио поблагодарила компанию-эмитента стейблкоина Tether (USDT) за помощь в расследовании уголовного дела и блокировке украденных мошенниками...Читать далее
В Таиланде пойманы полицейские, вымогавшие у китайца 10 млн USDT Грабежи В Таиланде пойманы полицейские, вымогавшие у китайца 10 млн USDT Анатолий Хаблюк 04.11.2024 В Таиланде пойманы полицейские, вымогавшие не менее 10 млн USDT у китайца с гражданством Вануату, сфабриковав против...Читать далее
В Bitrace рассказали о новом виде криптомошенничества Грабежи В Bitrace рассказали о новом виде криптомошенничества Анатолий Хаблюк 10.08.2024 Аналитики Bitrase предупреждают всех владельцев криптовалютных кошельков о новой схеме мошенничества. Ее суть заключается в том, что...Читать далее
В Гонконге похитители требовали за ребенка выкуп в 660 000 USDT Хищения В Гонконге похитители требовали за ребенка выкуп в 660 000 USDT Анатолий Хаблюк 05.07.2024 В оживленном гонконгском торговом центре Tseung Kwan O Plaza среди бела дня неизвестный мужчина схватил мальчика и...Читать далее