Центр кибербезопасности штата Гуджарат раскрыл деятельность международной преступной группировки, отмывшей криптовалюты на 226 крор рупий.
Сообщается, что группировка специализировалась на перенаправлении незаконно полученных средств в известные международные террористические организации, включая ХАМАС. Они также взаимодействовали с международными наркосетями и контрабандными синдикатами, действующими на нескольких континентах.
Расследование включало в себя глубокий анализ блокчейна, проведённый технической командой Киберцентра, которая выявила крайне подозрительный индийский IP-адрес. Кроме того, была выявлена связь между площадкой в даркнете Artemis Lab, известной онлайн-торговлей наркотиками, и этим IP-адресом, который напрямую получал деньги с первого.
Следователи также выяснили, что кошелёк получателя принадлежал Мохсину Садику Молани, проживающему в Ахмедабаде. Это помогло правоохранителям обнаружить ещё девять связанных криптовалютных кошельков по всей стране.
Индийский криптоинфлюенсер Джаскаран Сингх, известный как Crypto Aman, назвал операцию крупнейшей в Индии по борьбе с криптотерроризмом в 2026 году.
По данным Сингха, группа совершила транзакции на сумму до $23,96 млн (226 крор рупий). Девять членов синдиката были арестованы по всей Индии, а один из них связан с транзакциями на сумму $7,5 млн. Арестованные также фигурируют в 935 жалобах на кибермошенничество.
По данным следователей, примерно 30-40% из 226 крор рупий составляет криптовалюта, напрямую связанная с незаконной деятельностью. Подозреваемые конвертировали полученные средства в наличные, используя банковские счета, которые впоследствии были сопоставлены с 935 различными жалобами на Национальном портале сообщений о киберпреступлениях.
Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода. Но, свобода требует личной ответственности.
