Полиция Греции задержала 17 человек по делу о предполагаемой мошеннической схеме, которая привлекала инвесторов обещаниями высокой доходности от вложений в криптовалюты. По данным следствия, организаторы построили пирамидальную систему, обещавшую удвоить первоначальный капитал всего за 50 дней. Через платформу, по оценке правоохранителей, прошло около $8 млн.
Операции предшествовало многомесячное расследование отдела по расследованию преступлений города Катерини. Как говорится в официальном сообщении полиции Греции, предполагаемая группа действовала как минимум с 2025 года и использовала внешне легальные корпоративные структуры и онлайн-платформу для привлечения денег под предлогом инвестиций в криптовалюты.
Официально полиция Греции не раскрывает название инвестиционной площадки. Однако греческие СМИ, ссылающиеся на материалы расследования, связывают дело с платформой FXO (FXO Exchange) и AT Team Greece, «Ассоциацией греческой команды искусственного интеллекта», которая, предположительно, использовалась для продвижения инвестиций и придания схеме легитимного вида.
Как работала схема
Следователи считают, что потенциальных клиентов убеждали в возможности получать исключительно высокую и при этом практически гарантированную прибыль. Центральным обещанием было удвоение вложенного капитала примерно за 50 дней при минимальном или нулевом риске.
Участникам предлагали вносить деньги через FXO, а продвижением инвестиционной модели занималась связанная с ней AT Team Greece. По данным «Катимерини», инвесторам рассказывали, что средства будут конвертироваться в USDT или USDC и использоваться для автоматизированной торговли с помощью искусственного интеллекта. Доходность представлялась как практически гарантированная, а капитал обещали удвоить за 50 дней.
Такая модель дополнялась классическим для финансовых пирамид механизмом привлечения новых участников. Часть предполагаемых членов группы занималась поиском инвесторов, расширяя сеть вкладчиков. В общей сложности, по данным полиции, в систему были привлечены не менее 10,000 человек, а объём средств, поступивших на платформу, оценивается примерно в $8 млн.
При этом важно различать оборот предполагаемой схемы и уже установленный ущерб.
В ходе предварительного расследования полиция идентифицировала 18 потерпевших, которые перечислили через платформу в общей сложности €55,970. Поэтому говорить, что подозреваемые уже доказанно «украли $8 млн», некорректно: $8 млн — это оценка денег, поступивших на платформу, тогда как документированный ущерб конкретных потерпевших на текущем этапе значительно меньше.
Криптовалюта могла быть прежде всего легендой
Ещё один важный нюанс дела — роль самих цифровых активов.
В официальном сообщении полиция описывает деятельность группы как мошенничество под предлогом инвестиций в криптовалюты. Однако правоохранители пока не раскрыли, в какие именно монеты якобы инвестировались средства, какие блокчейны использовались и существовали ли реальные инвестиционные операции.
Не опубликованы также адреса криптокошельков, хеши транзакций или маршрут предполагаемых криптовалютных переводов.
Иными словами, на основании доступных сейчас данных нельзя утверждать, что через блокчейн прошли все заявленные $8 млн. Криптовалюта могла выполнять прежде всего роль инвестиционной легенды, позволявшей продавать потенциальным вкладчикам обещание необычно высокой доходности.
Для подобных схем это принципиальное различие: преступление может рекламироваться как «криптоинвестиции», хотя реальные деньги остаются внутри централизованной платформы или контролируемой организаторами финансовой структуры.
Что нашли во время обысков
Следователи провели обыски в пяти офисах, девяти домах и других помещениях. Ими было изъято €295,090 наличными, а также 32 мобильных телефона, 38 переносных накопителей, 16 дисков, 21 ноутбук, семь настольных компьютеров, 15 планшетов, банковские карты, SIM-карты и устройство для подсчета денег.
У одного из задержанных полиция также обнаружила сигнальный пистолет, три петарды и 26 металлических шариков.
Количество изъятой электроники может оказаться особенно важным для дальнейшего расследования. Именно на устройствах и носителях могут находиться данные клиентов, учётные записи платформы, платёжные документы и информация, позволяющая установить реальный маршрут поступивших денег.
Дело в Катерини показывает, насколько легко криптовалютная тематика может использоваться как оболочка для традиционной финансовой пирамиды. По версии следствия, инвесторам продавали не сложную блокчейн-модель, а значительно более простое обещание — высокая гарантированная прибыль практически без риска и удвоение капитала за 50 дней.
Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода. Но, свобода требует личной ответственности.
