Юрий Савельев
В Великобритании раскрыли скам и изъяли 61,000 биткоинов на рекордную по меркам страны сумму $7 млрд по...
Отмывание денег
Клиенты биржи TradeOgre, прекратившей работу в июле 2025 года, лишились кровно заработанной криптовалюты. 18 сентября канадские полицейские...
Валерий Смаль
Житель Калифорнии Шэншэн Хэ приговорён к 51 месяцу тюремного заключения за отмывание $36,9 млн, полученных в рамках...
Статистика свидетельствует о том, что через банки отмывают намного больше активов, чем с помощью криптовалют. По данным...
27 августа Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) США ввело санкции против россиянина Виталия Андреева, якобы...
Основатель биржи BitMEX Артур Хейс, помилованный президентом США Дональдом Трампом, занялся биохакингом. Трамп простил Хейса и двоих...
Биржа Binance присоединилась к группе по борьбе с киберпреступностью T3 Financial Crime Unit (T3 FCU), в которую...
Китайские власти раскрыли операции по отмыванию криптовалютных денег с участием бывшего руководителя технологической компании, который похитил 140...
Во время суда по делу против автора исходного кода криптовалютного миксера Tornado Cash Романа Шторма выяснилось, что...
Американский прокурор Кевин Мосли назвал миксер Tornado Cash стиральной машиной для отмывания криптовалюты хакерами. Во время судебного...