Юрий Савельев
Анонимная криптовалюта Monero (XMR) пользуется спросом, несмотря на делистинг и прессинг со стороны регуляторов. В 2024 году...
Отмывание денег
Валерий Смаль
За последние два года Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) перевёл через две зарегистрированные в Великобритании криптобиржи...
Дональд Трамп может помиловать создателя криптовалютного кошелька Samourai Wallet с функциями анонимизации транзакций Кеонна Родригеза. В ноябре...
Правоохранительные органы Бразилии раскрыли сеть по отмыванию криптовалют, участникам которой удалось легализовать доход на сумму 2,7 млрд...
Суд в американском штате Калифорния оштрафовал на $4 млн компанию Paxful Holdings, владеющую недавно закрывшейся платформой Paxful...
Федеральный суд Бразилии приговорил к тюремному заключению 14 человек, использовавших биткоины для отмывания более $95 млн, полученных...
Против биржи Binance подали иск за отмывание криптовалюты, принадлежащей военизированной палестинской исламистской организации ХАМАС. Свыше 300 человек,...
Бывшему сноубордисту и участнику Олимпийских игр Райану Веддингу предъявлены уголовные обвинения в организации международной схемы незаконного оборота...
Правоохранители сообщили, что россияне создали в Великобритании сеть по отмыванию денег и уклонения от санкций с помощью...
Международный консорциум журналистов-расследователей выявил связи между криптовалютными аккаунтами на таких крупных биржах, как Binance, OKX, HTX, Bybit...