Эмитент USDT компания Tether заморозила 187 млн стейблкоинов преступного синдиката 1 мин чтения Отмывание денег Эмитент USDT компания Tether заморозила 187 млн стейблкоинов преступного синдиката Мегрэ 21.11.2023 20 ноября эмитент стейблкоина USDT компания Tether заблокировала около 187 млн USDT в рамках взаимодействия с криптобиржей...Читать далее
Минфин США ввёл санкции против россиянки за отмывание денег в криптовалютах 1 мин чтения Отмывание денег Минфин США ввёл санкции против россиянки за отмывание денег в криптовалютах Мегрэ 04.11.2023 Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило о санкциях против гражданки России Екатерины...Читать далее
Правоохранители Тайваня конфисковали более $320 млн у отмывавшего деньги 1 мин чтения Отмывание денег Правоохранители Тайваня конфисковали более $320 млн у отмывавшего деньги Мегрэ 02.11.2023 Правоохранительные органы Тайваня заявили, что задержали четырёх человек, стоящих за «крупнейшим в регионе синдикатом по отмыванию денег...Читать далее
Transparency International: россияне отмывают деньги через Wirex 1 мин чтения Отмывание денег Transparency International: россияне отмывают деньги через Wirex Мегрэ 31.10.2023 В даркнете размещается реклама, нацеленная на русскоязычных пользователей, которая предлагает приобрести верифицированные учётные записи в британском платёжном...Читать далее
В Австралии арестовали 7 человек за отмывание денег в криптовалютах 1 мин чтения Отмывание денег В Австралии арестовали 7 человек за отмывание денег в криптовалютах Мегрэ 28.10.2023 Полиция Австралии арестовала семь человек, связанных с деятельностью биржи Changjiang, контролируемой китайским синдикатом. Их обвиняют в отмывании...Читать далее
ФБР предъявило обвинения шестерым лицам за незаконный оборот криптовалют 1 мин чтения Отмывание денег ФБР предъявило обвинения шестерым лицам за незаконный оборот криптовалют Мегрэ 23.10.2023 Федеральное бюро расследований (ФБР) арестовало группу граждан Индии, которые вели нелицензированный бизнес по конвертации криптовалют в наличные...Читать далее
В Минфине США криптомиксеры назвали центрами по отмыванию денег 1 мин чтения Отмывание денег В Минфине США криптомиксеры назвали центрами по отмыванию денег Мегрэ 20.10.2023 По информации The Wall Street Journal, Министерство финансов планирует объявить международные криптомиксеры центрами по отмыванию денег, ссылаясь...Читать далее
ОБСЕ повысила навыки грузинской полиции в расследовании криптопреступлений 1 мин чтения Отмывание денег ОБСЕ повысила навыки грузинской полиции в расследовании криптопреступлений Мегрэ 20.10.2023 Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Управление ООН по наркотикам и преступности совместно провели...Читать далее
Палестинские боевики получали деньги через криптобиржу Garantex? 1 мин чтения Отмывание денег Палестинские боевики получали деньги через криптобиржу Garantex? Мегрэ 15.10.2023 Палестинская боевая группировка «Исламский джихад» получила платёж в размере $93 млн через находящуюся под санкциями российскую криптовалютную...Читать далее
Бывший топ-менеджер OpenSea подозревается в мошенничестве AnubisDAO 1 мин чтения Отмывание денег Бывший топ-менеджер OpenSea подозревается в мошенничестве AnubisDAO Мегрэ 09.10.2023 Платформа для торговли невзаимозаменяемыми токенами (NFT) OpenSea сделала заявление об отсутствии доказательств, указывающих на то, что её...Читать далее