Юрий Савельев
У жертвователя президента США Дональда Трампа, чьё имя не раскрывается, обманом выудили криптовалюту на $250,300. В декабре...
USDT
Валерий Смаль
Суд округа Суньу вынес решение против криптотрейдера Сяо Яна, который способствовал операциям по отмыванию денег через транзакции...
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против восьми криптокошельков, связанных с...
В Министерстве юстиции США заявили, что пресекли «схему финансирования терроризма ХАМАС», изъяв около $200,000 в криптовалюте. Согласно...
Анатолий Хаблюк
Неизвестный пользователь случайно перевел мошеннику $129 млн в USDT, так как скопировал неверный адрес из истории транзакций....
В Индии полиция арестовала жителя Бенгалии по подозрению во взломе криптовалютной биржи WazirX. Обвиняемым по делу оказался...
Гражданин КНР Дарен Ли признал себя виновным в отмывании $73 млн, украденных им через создание инвестиционных мошеннических...
Полиция канадской провинции Онтарио поблагодарила компанию-эмитента стейблкоина Tether (USDT) за помощь в расследовании уголовного дела и блокировке украденных мошенниками...
В Таиланде пойманы полицейские, вымогавшие не менее 10 млн USDT у китайца с гражданством Вануату, сфабриковав против...
Аналитики Bitrase предупреждают всех владельцев криптовалютных кошельков о новой схеме мошенничества. Ее суть заключается в том, что...