Полиция Японии задержала шесть человек по делу о предполагаемой схеме отмывания мошеннических доходов через криптовалюту. Следствие считает, что кадровая компания Weather принимала деньги на корпоративный банковский счёт, конвертировала их в цифровые активы и передавала дальше организаторам мошеннических схем, получая за оказанную услугу около 1% от суммы.
Среди задержанных — 36-летний президент Weather Кэйсукэ Танака и 45-летний Юсукэ Сибуя. Операцию проводили полиция Токио совместно со специальным киберподразделением Национального полицейского агентства Японии. Позиция подозреваемых по предъявленным подозрениям публично не раскрыта, поэтому их виновность пока не установлена судом.
Деньги поступали на корпоративный счёт и в тот же день уходили в криптовалюту
Эпизод, ставший основанием для задержаний, относится к 16 февраля 2024 года. По версии следствия, на счёт Weather поступили 4,4 млн иен, среди которых находились деньги, похищенные у жертв инвестиционного мошенничества через социальные сети.
Затем средства были конвертированы за пределами Японии в криптоактивы. Сибуя, как полагает полиция, выполнял роль посредника между Weather и мошеннической группой, а цифровые активы отправлялись получателям в тот же день, когда фиат поступал на банковский счёт компании.
Такая схема позволяет отделить первоначальный банковский перевод от конечного получателя: жертва → корпоративный счёт → криптовалюта → посредник → мошенническая группа.
В данном случае криптовалюта выступала не инструментом первоначального обмана, а промежуточным инструментом, который, по версии следствия, использовался для сокрытия происхождения денег.
Полиция проверяет операции примерно на 91 млн иен
Задержания связаны с эпизодом на 4,4 млн иен, но масштаб расследования значительно шире. Полиция считает, что в феврале и марте 2024 года через аналогичный механизм могли пройти около 91 млн иен. Эти средства связывают примерно с 30 потерпевшими из 15 префектур Японии. Weather, по версии следствия, получала за конвертацию около 1% от суммы.
Следствие также проверяет версию о том, что схема могла осуществляться систематически через саму корпоративную структуру Weather. Японские СМИ сообщают, что компания должна быть отдельно передана прокуратуре как юридическое лицо по подозрению в сокрытии преступных доходов.
Считается, что часть денег могла сначала обмениваться на биткоины, а затем на USDT.
По данным Национального полицейского агентства Японии, в целом по стране за январь–август 2026 года было зарегистрировано 7,097 случаев инвестиционного мошенничества через соцсети, а ущерб достиг 93,74 млрд иен. По первому показателю рост составил 49,4%, по второму — 53,8%, чем годом ранее.
Типичная схема начинается с рекламы или личного контакта в соцсетях, после чего переписка переходит в мессенджер, где человека убеждают вложить деньги под видом инвестиций в акции или криптовалюты. После отправки денег люди остаются ни с чем.
Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода. Но, свобода требует личной ответственности.
