Валерий Смаль
Федеральные прокуроры предъявили обвинение гражданину Венесуэлы в отмывании примерно одного миллиарда долларов через криптовалютные кошельки и подставные...
Мошенники
Юрий Савельев
Экс-мэр Нью-Йорка Эрик Адамс утверждает, что ни копейки не заработал на предположительном скаме со своими мемкоинами NYC...
В 2025 году масштабы финансового мошенничества, направленного против торговых криптоплатформ, достигли беспрецедентного уровня — количество мошеннических схем...
Один из основателей криптоигры Paradox Metaverse, которую криптоаналитики назвали «мошенничеством», был связан с незаконной продажей препаратов для...
Глава Prince Group Чен Чжи был «арестован в Камбодже и репатриирован в Китай для расследования, которое проводят...
Суд Дубая приговорил женщину к тюремному заключению и депортации, признав её виновной в краже криптовалюты на сумму...
Власти Пакистана раскрыли международную мошенническую схему с криптовалютами на сумму $60 млн, арестовав 34 человек, причастных к...
Бывший руководитель банка использовала своё положение в кредитной организации для хищения более $140,000. В прокуратуре Северного округа...
23-летнему жителю нью-йоркского Бруклина предъявлено обвинение в организации масштабной схемы криптофишинга и социальной инженерии, в результате которой...
Основатель биржи Binance Чанпен Чжао назвал жуликами людей, помогающих с листингом криптовалют на торговой платформе. Любой, кто...