Полиция Сеула ликвидировала сервис по отмыванию криптовалюты, через который было переведено около 16,8 млрд вон ($11,2 млн) в стейблкоинах Tether для преступной группировки, базирующейся в Камбодже.
В рамках операции арестованы 56 человек, а главарь группировки, ударившийся в бега, внесён в список лиц, по которым Интерпол выдал красное уведомление. Задержанные подозреваются в отмывании 16,8 млрд вон, полученных от фишинговых атак и мошенничеств «забой свиней».
В следственном подразделении столичной полиции Сеула сообщили, что передали всех 56 подозреваемых в прокуратуру по обвинениям, в том числе, в нарушении Закона о валютных операциях и Закона о предоставлении конфиденциальной финансовой информации.
9 из 56 арестованных подозреваемых и в первую очередь человек, обозначенный инициалом «А», предположительно находящийся в Камбодже, получали Tether в результате валютных операций с февраля 2024 года по апрель 2025 года.
Они продавали токены на южнокорейских платформах и переводили вырученные воны на счета подставных компаний, контролируемых главарём. Следователи отследили прохождение по этому каналу около 14 млрд вон.
Вторая группа из 14 подозреваемых действовала как ячейка, занимавшаяся мошенничеством с имитацией романтических отношений. Эта группа конвертировала около 2,8 млрд вон, полученных мошенническим путём, в Tether на внутренних биржах, а затем конвертировала их обратно в местную валюту для передачи руководству организации.
Полиция уже арестовала их и предъявила им обвинения в мошенничестве в отношении 79 пострадавших на сумму около 4,4 млрд вон.
Остальные 33 подозреваемых управляли отдельной незаконной службой обмена валюты для иностранных туристов. Они взимали фиксированную плату за покупку Tether на одной бирже, перевод на другую и выплату в иностранной валюте или вонах. Эти операции принесли им около 6,3 млрд вон.
Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода. Но, свобода требует личной ответственности.
