Юрий Савельев
В 2025 году правоохранительные органы Казахстана уже закрыли 130 нелегальных криптовалютных бирж и изъяли принадлежащие им активы...
Отмывание средств
В Великобритании раскрыли скам и изъяли 61,000 биткоинов на рекордную по меркам страны сумму $7 млрд по...
Интерпол изъял у мошенников и отмывавших деньги людей активы на сумму $439 млн, из которых $16 млн...
Клиенты биржи TradeOgre, прекратившей работу в июле 2025 года, лишились кровно заработанной криптовалюты. 18 сентября канадские полицейские...
Российская биржа AEXBIT, открытая в июле 2025 года, судя по всему, оказалась клоном торговой платформы ABCEX с...
Статистика свидетельствует о том, что через банки отмывают намного больше активов, чем с помощью криптовалют. По данным...
Основатель биржи BitMEX Артур Хейс, помилованный президентом США Дональдом Трампом, занялся биохакингом. Трамп простил Хейса и двоих...
Биржа Binance присоединилась к группе по борьбе с киберпреступностью T3 Financial Crime Unit (T3 FCU), в которую...
Во время суда по делу против автора исходного кода криптовалютного миксера Tornado Cash Романа Шторма выяснилось, что...
Американский прокурор Кевин Мосли назвал миксер Tornado Cash стиральной машиной для отмывания криптовалюты хакерами. Во время судебного...