Юрий Савельев
Против биржи Binance подали иск за отмывание криптовалюты, принадлежащей военизированной палестинской исламистской организации ХАМАС. Свыше 300 человек,...
Отмывание средств
Правоохранители сообщили, что россияне создали в Великобритании сеть по отмыванию денег и уклонения от санкций с помощью...
Замминистра внутренних дел Казахстана Санжар Адилов сообщил, что за два года в стране было выявлено свыше 1,000...
В 2025 году правоохранительные органы Казахстана уже закрыли 130 нелегальных криптовалютных бирж и изъяли принадлежащие им активы...
В Великобритании раскрыли скам и изъяли 61,000 биткоинов на рекордную по меркам страны сумму $7 млрд по...
Интерпол изъял у мошенников и отмывавших деньги людей активы на сумму $439 млн, из которых $16 млн...
Клиенты биржи TradeOgre, прекратившей работу в июле 2025 года, лишились кровно заработанной криптовалюты. 18 сентября канадские полицейские...
Российская биржа AEXBIT, открытая в июле 2025 года, судя по всему, оказалась клоном торговой платформы ABCEX с...
Статистика свидетельствует о том, что через банки отмывают намного больше активов, чем с помощью криптовалют. По данным...
Основатель биржи BitMEX Артур Хейс, помилованный президентом США Дональдом Трампом, занялся биохакингом. Трамп простил Хейса и двоих...