Суд в американском штате Калифорния оштрафовал на $4 млн компанию Paxful Holdings, владеющую недавно закрывшейся платформой Paxful для P2P-торговли криптовалютами.
Сотрудников фирмы признали виновными в нарушении законодательства о борьбе с легализацией дохода, полученного преступным путём. На площадке не использовали механизмы противодействия отмыванию денег, поэтому ей пользовались злоумышленники, которые зарабатывали, например, на распространении детской порнографии и проституции.
Работники Paxful признали вину в инкриминируемом правонарушении и в рамках сделки с прокуратурой согласились заплатить штраф на сумму $4 млн. Судя по его величине, через платформу успели отмыть цифровые активы на сравнительно небольшую сумму.
Paxful была открыта в июле 2015 года и проработала до ноября 2025-го. Биржу решили закрыть якобы из-за расточительности главного исполнительного директора Рэя Юссефа и технического директора Артура Шебека, а также высоких издержек, связанных с необходимостью соблюдать регулятивные меры.
Клиентам биржи, которые не вывели вовремя свои активы, предлагают заполнить форму, чтобы вернуть хранящуюся на балансе криптовалюту.
Юссеф, оставивший пост главы предприятия в 2023-м, считает, что в США не функционирует модель пиринговой торговли криптовалютами, очевидно, из-за жёстких законодательных требований. По словам Рэя, коллеги не послушали его и предпочли продолжить предоставлять услуги американцам, за что и поплатились в конечном итоге.
Криптоскептик с 2013 года. Лишился всех кровно заработанных биткоинов в 2017 году после конфискации сервера биржи BTC-e американскими правоохранителями и после этого всерьёз заинтересовался криминальной стороной цифровых активов. Писал исследовательские статьи о даркнете и хакинге для российского журнала «Хакер» и нескольких англоязычных ресурсов в тёмном сегменте интернета.
