Против биржи Binance подали иск за отмывание криптовалюты, принадлежащей военизированной палестинской исламистской организации ХАМАС.
Свыше 300 человек, оказавшихся жертвами атаки членов ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года или их родственниками, обратились в суд с требованием наказать Binance, основателя торговой платформы Чанпена Чжао и его подручную Гуаньин Чен за нарушение принятого в США закона «О противодействии терроризму».
Истцы утверждают, что представители ХАМАС, ливанской военизированной организации «Хезболла», движения Палестинский исламский джихад и иранского Корпуса стражей исламской революции, признанных в США террористическими учреждениями, совершили на Binance операции с цифровыми активами на сумму свыше $1 млрд, из которых $50 млн были выполнены уже после нападения на Израиль.
Руководство Binance умышленно создало такую структуры биржи, чтобы она подходила для использования в нелегальных целях. На сегодняшний день нет никаких признаков того, что базовая бизнес-модель Binance претерпела значительные изменения, — указано в иске.
Пострадавшие просят суд обязать ответчиков компенсировать в трёхкратном размере ущерб, понесённый в результате деятельности членов вышеперечисленных организаций. Работники биржи отказались прокомментировать предъявленные обвинения и заявили, что компания полностью соблюдает международные санкции.
Тем не менее у пострадавших от атаки ХАМАС есть шанс отсудить у Binance деньги, потому что в ноябре 2023-го представители фирмы и Чжао признали вину в нарушении американского законодательства об отмывании денег. Биржи заплатила штраф $4,32 млрд, а Чанпен просидел в тюрьме четыре месяца и в этом году был помилован президентом США Дональдом Трампом.
Криптоскептик с 2013 года. Лишился всех кровно заработанных биткоинов в 2017 году после конфискации сервера биржи BTC-e американскими правоохранителями и после этого всерьёз заинтересовался криминальной стороной цифровых активов. Писал исследовательские статьи о даркнете и хакинге для российского журнала «Хакер» и нескольких англоязычных ресурсов в тёмном сегменте интернета.
