Правоохранители сообщили, что россияне создали в Великобритании сеть по отмыванию денег и уклонения от санкций с помощью криптовалюты.
Судя по отчёту полицейских, подпольная организация по легализации незаконно полученного дохода работала как минимум в 28 британских городах. Сотни курьеров забирали выручку у торговцев наркотиками и оружием, конвертировали деньги в цифровые активы и отправляли их злоумышленникам за небольшое вознаграждение. Члены группировки обменивали полученные монеты в фиатную валюту и расходовали её на свои нужды, например, инвестировали в предприятия в Великобритании.
В декабре 2024 года бандиты купили киргизский «Керемет Банк» и через него переводили деньги в российский государственный «Промсвязьбанк». Эту сделку совершили сотрудники фирмы Altair Holding, якобы связанной с Джорджем Росси, считающимся руководителем сети по отмыванию денег TGR, наряду с которой функционировало второе незаконное учреждение под названием Smart.
В прошлом году представители этих теневых организаций легализовали незаконно полученный доход в размере 5,1 млн фунтов (₽534,5 млн). Однако в 2025-м злоумышленникам вряд ли удастся отмыть много денег, потому что силовики арестовали 128 бандитов и конфисковали у них наличные денежные средства и криптовалюты на сумму 25 млн фунтов (₽2,6 млрд).
Слабым звеном в цепочке отмывания выручки торговцев наркотиками и оружием, созданной Smart и TGR, являются курьеры. Поэтому полицейские расклеили на заправках объявления о том, что за отмывание денег им грозит наказание в виде лишения свободы на срок более пяти лет. По мнению правоохранителей, хотя бы некоторые перевозчики денег посчитают, что овчинка не стоит выделки и не будут рисковать свободой за несколько сотен фунтов.
Криптоскептик с 2013 года. Лишился всех кровно заработанных биткоинов в 2017 году после конфискации сервера биржи BTC-e американскими правоохранителями и после этого всерьёз заинтересовался криминальной стороной цифровых активов. Писал исследовательские статьи о даркнете и хакинге для российского журнала «Хакер» и нескольких англоязычных ресурсов в тёмном сегменте интернета.
