Правоохранительные органы Бразилии раскрыли сеть по отмыванию криптовалют, участникам которой удалось легализовать доход на сумму 2,7 млрд реалов (₽39,6 млрд).
Силовики выполнили «Операцию криптоотмывание», в рамках которой были проведены 24 обыска в разных частях страны, шесть человек арестовали в Бразилии, а двоих – в Испании. Их обвинили в совершении финансовых преступлений, подделке документов и других правонарушениях.
По данным полицейских, злоумышленники работали с 2021 года и за пять лет успели отмыть активы стоимостью 2,7 млрд реалов, используя криптовалюты и десятки подставных компаний. Кроме того, преступники занимались мошенничеством. Они предлагали потенциальным жертвам вложить деньги в цифровые активы, чтобы заработать высокую прибыль, но исчезали со сбережениями инвесторов.
Задержанных членов преступной группировки заподозрили в связи с бразильцем Глаидсоном Акасио дос Сантосом, известным под псевдонимом Биткоин-фараон. Его арестовали в 2021-м по обвинению в мошенничестве. Он создал одну из крупнейших в Бразилии финансовых пирамид Gas Consultoria и выудил у доверчивых людей миллионы долларов. Глаидсон, как и недавно схваченные аферисты, отмывал доход с помощью цифровых активов, но ему не удалось избежать ответственности за свои преступления, и в октябре 2025-го его приговорили к тюремному заключению на 19 лет и два месяца.
Криптоскептик с 2013 года. Лишился всех кровно заработанных биткоинов в 2017 году после конфискации сервера биржи BTC-e американскими правоохранителями и после этого всерьёз заинтересовался криминальной стороной цифровых активов. Писал исследовательские статьи о даркнете и хакинге для российского журнала «Хакер» и нескольких англоязычных ресурсов в тёмном сегменте интернета.
