В 2025 году правоохранительные органы Казахстана уже закрыли 130 нелегальных криптовалютных бирж и изъяли принадлежащие им активы на сумму $16,7 млн.
Зампредседателя Агентства финансового мониторинга Казахстана Кайрат Бижанов сообщил, что стражи правопорядка пресекли деятельность работающих без лицензии торговых платформ, замешанных в отмывании денег. Их удалось выявить и закрыть благодаря отслеживанию транзакций и проведению других следственных мероприятий на протяжении нескольких месяцев.
Кроме того, с начала года полицейские вышли на след членов 81 преступной группировки, занимавшихся незаконными переводами криптовалют и обналичиванием дохода, полученного нелегальным путём. Злоумышленники совершили операции на сумму свыше $44 млн и активно пользовались анонимными цифровыми кошельками и незарегистрированными банковскими картами.
Для борьбы с отмыванием денег казахстанские компании обязали идентифицировать личности клиентов, которые переводят свыше 500,000 тенге (₽75,000), а банки должны как минимум 180 дней хранить записи с камер видеонаблюдения, установленных на банкоматах.
Для противодействия работе подпольных криптовалютных бирж чиновники планируют упростить процесс получения лицензий, которым заведует Управление по финансовым услугам Астаны. Поэтому у первой казахстанской легальной торговой площадки ATAIX Eurasia скоро появятся новые конкуренты.
Криптоскептик с 2013 года. Лишился всех кровно заработанных биткоинов в 2017 году после конфискации сервера биржи BTC-e американскими правоохранителями и после этого всерьёз заинтересовался криминальной стороной цифровых активов. Писал исследовательские статьи о даркнете и хакинге для российского журнала «Хакер» и нескольких англоязычных ресурсов в тёмном сегменте интернета.
