Валерий Смаль
Соединённые Штаты ввели новые санкции против учреждений, переправляющих украденные в результате кибератак криптовалюты на финансирование программ вооружения...
Отмывание денег
Юрий Савельев
Большинство американцев не поддерживают помилование основателя биржи Binance Чанпена Чжао и других известных преступников. Сотрудники компании YouGov...
Следственная служба Министерства финансов Грузии совместно с Генеральной прокуратурой задержала пятерых граждан Российской Федерации за участие в...
В 2025 году правоохранительные органы Казахстана уже закрыли 130 нелегальных криптовалютных бирж и изъяли принадлежащие им активы...
В Великобритании раскрыли скам и изъяли 61,000 биткоинов на рекордную по меркам страны сумму $7 млрд по...
Клиенты биржи TradeOgre, прекратившей работу в июле 2025 года, лишились кровно заработанной криптовалюты. 18 сентября канадские полицейские...
Житель Калифорнии Шэншэн Хэ приговорён к 51 месяцу тюремного заключения за отмывание $36,9 млн, полученных в рамках...
Статистика свидетельствует о том, что через банки отмывают намного больше активов, чем с помощью криптовалют. По данным...
27 августа Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) США ввело санкции против россиянина Виталия Андреева, якобы...
Основатель биржи BitMEX Артур Хейс, помилованный президентом США Дональдом Трампом, занялся биохакингом. Трамп простил Хейса и двоих...