Валерий Смаль
Следственная служба Министерства финансов Грузии совместно с Генеральной прокуратурой задержала пятерых граждан Российской Федерации за участие в...
Отмывание денег
Юрий Савельев
В 2025 году правоохранительные органы Казахстана уже закрыли 130 нелегальных криптовалютных бирж и изъяли принадлежащие им активы...
В Великобритании раскрыли скам и изъяли 61,000 биткоинов на рекордную по меркам страны сумму $7 млрд по...
Клиенты биржи TradeOgre, прекратившей работу в июле 2025 года, лишились кровно заработанной криптовалюты. 18 сентября канадские полицейские...
Житель Калифорнии Шэншэн Хэ приговорён к 51 месяцу тюремного заключения за отмывание $36,9 млн, полученных в рамках...
Статистика свидетельствует о том, что через банки отмывают намного больше активов, чем с помощью криптовалют. По данным...
27 августа Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) США ввело санкции против россиянина Виталия Андреева, якобы...
Основатель биржи BitMEX Артур Хейс, помилованный президентом США Дональдом Трампом, занялся биохакингом. Трамп простил Хейса и двоих...
Биржа Binance присоединилась к группе по борьбе с киберпреступностью T3 Financial Crime Unit (T3 FCU), в которую...
Китайские власти раскрыли операции по отмыванию криптовалютных денег с участием бывшего руководителя технологической компании, который похитил 140...