Следственная служба Министерства финансов Грузии совместно с Генеральной прокуратурой задержала пятерых граждан Российской Федерации за участие в незаконной предпринимательской деятельности и отмывании денег.
По данным следствия, одна из компаний действовала без надлежащей регистрации и разрешения Национального банка Грузии. Она предоставляла услуги по операциям с виртуальными активами через неавторизованный офис и курьерскую службу. В течение последних месяцев компания провела операции с виртуальными активами на сотни миллионов лари.
В ходе расследования также выяснилось, что граждане России предположительно обошли пограничный контроль и провезли в Грузию на автомобилях крупные суммы иностранной валюты, а затем обменяли эти деньги на виртуальные активы.
В рамках операции следователи провели обыски в нескольких местах Тбилиси, изъяв $371,000, финансовые документы, отчёты и компьютерное оборудование. Кроме того, у одного из лиц, участвовавших в покупке виртуальных активов, было конфисковано $100,000, а из автомобилей с российскими номерными знаками изъяли $250,000. Общая сумма составила $721,000.
Сейчас власти также ведут активную работу по выявлению и задержанию других лиц, причастных к этой преступной деятельности, уклонении от уплаты налогов и возможной легализации незаконно полученных доходов.
Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода. Но, свобода требует личной ответственности.
