Transparency International: россияне отмывают деньги через Wirex Отмывание денег Transparency International: россияне отмывают деньги через Wirex Валерий Смаль 31.10.2023 В даркнете размещается реклама, нацеленная на русскоязычных пользователей, которая предлагает приобрести верифицированные учётные записи в британском платёжном...Читать далее
В Австралии арестовали 7 человек за отмывание денег в криптовалютах Отмывание денег В Австралии арестовали 7 человек за отмывание денег в криптовалютах Валерий Смаль 28.10.2023 Полиция Австралии арестовала семь человек, связанных с деятельностью биржи Changjiang, контролируемой китайским синдикатом. Их обвиняют в отмывании...Читать далее
ФБР предъявило обвинения шестерым лицам за незаконный оборот криптовалют Отмывание денег ФБР предъявило обвинения шестерым лицам за незаконный оборот криптовалют Валерий Смаль 23.10.2023 Федеральное бюро расследований (ФБР) арестовало группу граждан Индии, которые вели нелицензированный бизнес по конвертации криптовалют в наличные...Читать далее
В Минфине США криптомиксеры назвали центрами по отмыванию денег Отмывание денег В Минфине США криптомиксеры назвали центрами по отмыванию денег Валерий Смаль 20.10.2023 По информации The Wall Street Journal, Министерство финансов планирует объявить международные криптомиксеры центрами по отмыванию денег, ссылаясь...Читать далее
ОБСЕ повысила навыки грузинской полиции в расследовании криптопреступлений Отмывание денег ОБСЕ повысила навыки грузинской полиции в расследовании криптопреступлений Валерий Смаль 20.10.2023 Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Управление ООН по наркотикам и преступности совместно провели...Читать далее
Палестинские боевики получали деньги через криптобиржу Garantex? Отмывание денег Палестинские боевики получали деньги через криптобиржу Garantex? Валерий Смаль 15.10.2023 Палестинская боевая группировка «Исламский джихад» получила платёж в размере $93 млн через находящуюся под санкциями российскую криптовалютную...Читать далее
Бывший топ-менеджер OpenSea подозревается в мошенничестве AnubisDAO Отмывание денег Бывший топ-менеджер OpenSea подозревается в мошенничестве AnubisDAO Валерий Смаль 09.10.2023 Платформа для торговли невзаимозаменяемыми токенами (NFT) OpenSea сделала заявление об отсутствии доказательств, указывающих на то, что её...Читать далее
THORSwap DEX переходит в режим обслуживания из-за незаконной активности Отмывание денег THORSwap DEX переходит в режим обслуживания из-за незаконной активности Валерий Смаль 06.10.2023 Децентрализованная биржа THORSwap на базе THORChain объявила, что «временно переводит» свой интерфейс в режим обслуживания на фоне...Читать далее
Средства, отмытые через DEX и межсетевые мосты, достигли $7 млрд Отмывание денег Средства, отмытые через DEX и межсетевые мосты, достигли $7 млрд Валерий Смаль 05.10.2023 Согласно последнему докладу аналитической компании Elliptic о преступности в секторе криптовалют, с 2020 года различные преступники перевели...Читать далее
Для блокировки криптовалют на $160 млн полиция Китая обратилась к их эмитентам Отмывание денег Для блокировки криптовалют на $160 млн полиция Китая обратилась к их эмитентам Валерий Смаль 19.07.2023 Полиция Китая изъяла у игровой платформы по решению суда криптовалюты на $ 160 млн. Это первый случай,...Читать далее