Валерий Смаль
Сотрудники Секретной службы США закрыли российскую криптовалютную биржу Garantex, против которой ввели санкции власти США и Евросоюза. 6 марта стало...
Отмывание денег
Глава службы безопасности MetaMask Тейлор Монахан сообщила, что взломавшие Bybit хакеры конвертировали в биткоины по меньшей мере 209 384 ETH (около...
Анатолий Хаблюк
Отдел финансовой разведки Индии оштрафовал криптовалютную биржу Bybit за нарушение требований законодательства о борьбе с отмыванием денег...
Министерство финансов США ввело санкции против двух физических лиц и одной компании за отмывание криптовалют для хакеров...
Министерство юстиции США обвинило жителя города Дэнверс (штат Массачусетс) в отмывании средств через криптовалюты, а также ведении...
Министерство юстиции США опубликовало обвинительные заключения против восьми китайских химических компаний и их сотрудников за предполагаемую причастность...
Хакер, похитивший с биржи WazirX более $230 млн в криптовалюте, находится на завершающем этапе отмывания похищенных активов....
Представители полицейского управления Швеции и подразделения финансовой разведки (FIU) заявили, что ряд криптовалютных компаний занимались отмыванием денег....
Бразильская федеральная полиция провела масштабную операцию под названием Niflheim против крупных преступных организаций, базирующихся в районах Кашиас-ду-Сул,...
Как заявили полицейские, 37-летний житель столицы Великобритании Хабибур Рахман занимался установкой незарегистрированных криптоматов в графстве Кент. Он...