Международный консорциум журналистов-расследователей выявил связи между криптовалютными аккаунтами на таких крупных биржах, как Binance, OKX, HTX, Bybit и Kraken, и международными преступными организациями.
В подготовленном ими документе «Отмывка монет» установлено, что с июля 2024 года по июль 2025 года Binance провела транзакции Tether (USDT) на сумму $408 млн для связанной с организованной преступностью группы Huione.
Международный консорциум журналистов также установил, что на счета клиентов OKX поступило $226 млн в USDT от Huione в течение нескольких месяцев.
Базирующийся в Камбодже финансовый конгломерат стоит за торговой площадкой на базе Telegram, популярной среди мошенников в Юго-Восточной Азии, и помогает торговцам людьми и мошенникам отмывать преступные доходы.
В консорциуме также обнаружили, что мошеннические деньги отправлялись на счета Bybit, принадлежащие Джастину Сану, а один из участников русскоязычной преступной сети организовывал массовые криптовалютные транзакции со счета Kraken.
В докладе консорциума о криптовалютных биржах и незаконном обороте денежных средств написано, что «полученные результаты поднимают вопрос о том, предпринимают ли биржи достаточно усилий для пресечения незаконных потоков, будь то заморозка средств, закрытие счетов или тщательный мониторинг подозрительных транзакций».
Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода. Но, свобода требует личной ответственности.
