Майклу Аккерману из города Альянс штата Огайо запрещено торговать на любых рынках, регулируемых Комиссией по торговле фьючерсами (CFTC), и регистрироваться в данном агентстве. Кроме того, ему приказано выплатить $ 27 млн в качестве возмещения ущерба пострадавшим и $ 27 млн в виде штрафов.
Такое решение принял в среду окружной суд Южного округа Нью-Йорка, рассмотрев дело о мошенничестве с многомиллионными инвестициями в криптовалюты.
В ходе суда представитель CFTC утверждал, что в 2020 году Аккерман «управлял мошеннической организацией, которая собирала и присваивала средства инвесторов, предоставлявших их для торговли цифровыми товарными активами». Свыше 150 человек и организаций внесли по меньшей мере $ 33 млн на его счёт.
Однако для торговли цифровыми товарными активами было использовано менее $ 10 млн, а оставшиеся средства были незаконно присвоены для личного использования или для продолжения мошеннической деятельности, — заявили в CFTC.
По данным агентства, чтобы привлечь потенциальных клиентов, Аккерман «сознательно и ложно представлял», что он торговал цифровыми товарными активами и получал ежемесячную прибыль около 15%.
Однако Акерман не был успешным трейдером, и для сокрытия мошенничества он предоставлял клиентам подложные бухгалтерские отчёты, информационные бюллетени, содержащие ложные результаты торговых операций, и фиктивные скриншоты с суммой средств, находящихся под управлением, — говорится в заявлении агентства.
