В минувший понедельник австрийские власти сообщили, что экстрадировали в Соединённые Штаты 33-летнего жителя сербского города Смедеревска Паланка Миломира Десница, предполагаемого администратора крупного даркнет-маркетплейса (DNM) Monopoly Market.
Министерство юстиции США обвиняет Десница в управлении сайтом Monopoly Market и содействии совершению незаконных транзакций на сумму $ 18 млн. Операции были связаны с торговлей наркотиками за криптовалюты. DNM был закрыт в декабре 2021 года, когда были изъяты серверы платформы.
Обвинения против Десники были выдвинуты Министерством юстиции 23 июня. 26 июля 2022 года большое жюри Окружного суда США округа Колумбия предъявило ему обвинение в сговоре с целью хранения и распространения метамфетамина и в сговоре с целью отмывания денежных средств. В обвинительном заключении также содержится требование о конфискации всех доходов от нелегальных сделок.
На серверах, изъятых в 2021 году у Monopoly, следователи обнаружили записи о продажах наркотиков, совершённых на платформе, финансовые документы, подтверждающие платежи криптовалютой и переписку с продавцами, что помогло идентифицировать Десницу как администратора DNM.
Власти утверждают, что с апреля 2020 года по июль 2022 года Миломир Десница использовал как минимум две криптовалютные биржи для обмена полученных криптовалют, перемещая средства между различными блокчейнами, прежде чем продать их P2P-трейдерам в Сербии за фиатные деньги.
Министерство юстиции указало, что обвинение в распространении наркотиков влечёт за собой максимальное наказание в виде пожизненного заключения, а обвинение в сговоре с целью отмывания денег предполагает максимальный срок лишения свободы до 20 лет. Кроме того, данные обвинения предусматривают финансовые санкции.
Monopoly Market и другие DNM стали главной мишенью правоохранительных органов по всему миру. В апреле 2022 года полиция в Германии закрыла один из крупнейших даркнет-рынков Hydra, ориентированный на русскоязычных пользователей.
В прошлом месяце Европол обнародовал результаты крупной операции, проведённой в сотрудничестве с правоохранительными органами Европы, США, Великобритании и Бразилии, в результате которой было арестовано 288 человек и конфисковано более $ 53 млн в криптоактива, также были изъяты наркотики и оружие.
