Полиция Москвы задержала пятерых сотрудников криптообменников, которые, по версии следствия, могли принимать наличные у курьеров телефонных мошенников и использовать их для дальнейших переводов. На эту инфраструктуру правоохранители вышли после расследования хищения 13,3 млн рублей у 73-летней москвички.
Мошенники убедили женщину, что её аккаунт на «Госуслугах» взломан и она якобы может быть причастна к финансированию противоправной деятельности. Под угрозой уголовной ответственности пенсионерка сняла 13,3 млн рублей и передала их курьеру. Позднее полиция задержала 22-летнего мужчину, который забрал деньги. Именно он, как сообщает ГУ МВД России по Москве, указал адрес криптообменника, сотрудники которого предположительно принимали средства от других криминальных курьеров.
Обыски прошли в офисах на Мантулинской улице и Пресненской набережной. Четверых работников в возрасте от 20 до 30 лет задержали на месте, ещё одного 26-летнего мужчину — в аэропорту при попытке покинуть Москву. В помещениях полиция изъяла более 5 млн рублей, договоры купли-продажи криптовалюты, оборудование для пересчёта наличных и шредер с уничтоженными договорами.
Особенно показательный эпизод произошёл непосредственно во время оперативных мероприятий. В один из обменных пунктов пришли ещё два курьера — 18-летний молодой человек и 19-летняя девушка. По данным МВД, они принесли более 3 млн рублей, чтобы перевести деньги обманутых граждан мошенникам. Оба были доставлены в полицию для разбирательства.
Таким образом, расследование вывело полицию за пределы привычной схемы «мошенник — жертва — курьер» и на предполагаемое следующее звено: офлайн-пункты, через которые наличные могли превращаться в криптовалюту и уходить организаторам схемы. При этом МВД пока не раскрывает, какие цифровые активы использовались, на какие кошельки переводились средства и связаны ли найденные в офисах деньги непосредственно с 13,3 млн рублей, похищенными у пенсионерки.
Следствие возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Пятеро работников обменников заключены под стражу, а 22-летнему курьеру избрана подписка о невыезде. Полиция продолжает устанавливать дополнительные эпизоды и возможных участников схемы.
Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода. Но, свобода требует личной ответственности.
