Согласно исследованию компании TRM Labs, доля биткоина в криминальных операциях с использованием криптовалют сократилась с 97% в 2016 году до 19% в 2022 году.
Данные аналитиков показывают, что прошлогодний медвежий рынок не привёл к уменьшению объёмов криминальной активности, связанной с криптовалютами в долларовом выражении:
- Не менее $ 7,8 млрд были вложены в различные финансовые пирамиды;
- Оборот маркетплейсов в даркнете, специализирующихся на торговле наркотиками, составил около $ 1,5 млрд;
- Ущерб от взломов и экзит-скамов достиг рекордных $ 3,7 млрд.
Исследователи отмечают, что одной из возможных причин такой ситуации стал переход от биткоина к использованию других криптовалютных сетей, что породило дополнительные угрозы.
В частности, только атаки на кроссчейн-мосты принесли злоумышленникам более $ 2 млрд в 2022 году.
В 2016 году две трети всех потерь от взломов криптовалютных систем приходились на биткоин, но спустя шесть лет ситуация изменилась. Согласно исследованию TRM Labs, сейчас наибольшие потери приходятся на экосистему Ethereum (68%) и Binance Smart Chain (19%).
В начале рассматриваемого периода биткоин был единственной криптовалютой, используемой для финансирования терроризма. Однако к 2022 году его роль в этой сфере почти полностью заменили активы на Tron (92%). В основном для этих целей используется стейблкоин USDT от Tether.
Согласно исследованию TRM Labs, в прошлом году из общей суммы в $ 1,5 млрд, потраченной на нелегальных интернет-платформах для торговли наркотиками, 80% пришлось на русскоязычные площадки.
Большинство из них поддерживали только биткоин без возможности выбора конфиденциальных монет. Западные даркнет-маркетплейсы, в основном, предлагали использовать для платежей Monero (XMR).
В 2022 году аналитики также отметили случаи использования биткоина в коррупционных делах и незаконном финансировании выборов, например, как в деле основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида.
