По сообщениям китайских СМИ, полиция города Циндао провинции Шаньдун раскрыла крупную подпольную сеть, занимавшуюся отмыванием денег через криптовалюты. По данным следствия, сумма отмытых средств составляла 158 млрд юаней ($24,8 млрд), а деятельность преступников охватывала 17 провинций и муниципалитетов. Полиция арестовала лиц, причастных к незаконной торговле криптовалютами.
В ноябре 2022 года полиция Циндао обнаружила более тысячи подозрительных аккаунтов, связанных с человеком по имени Цзинь, с ежедневными транзакциями в среднем на 30 млн юаней и общей суммой транзакций, превышающей 20 млрд, что не соответствовало статусу этого гражданина.
Сотрудники Бюро общественной безопасности Циндао выявили взаимосвязь подозрительных аккаунтов и операций с криптовалютами на зарубежной торговой платформе.
Также внимание следствия привлёк сотрудник текстильной компании по имени Ли, который, как было установлено в ходе расследования, контролировал банковские карты третьих лиц на общую сумму транзакций более 50 млрд юаней.
В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что Ли также участвовал в незаконной торговле криптовалютами. Он использовал зарубежную платформу для торговли криптовалютой и помогал Цзиню конвертировать юани в такие криптовалюты, как Tether и Litecoin.
Получив веские доказательства, полиция приняла меры по задержанию организаторов и участников незаконного бизнеса. Часть задержанных оказалась дропперами. Полицейские конфисковали денежные средства и криптовалюты на сумму около 2 млн юаней.
Сейчас дело передано в прокуратуру для рассмотрения и уголовного преследования.
