Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) завершило расследование в отношении незаконной предпринимательской деятельности в сфере обмена цифровых активов в особо крупном размере.
По данным следствия, житель Астаны предлагал услуги по обмену криптовалют на территории Казахстана, ежедневно публикуя в мессенджере Telegram сообщения об осуществлении продажи/покупки цифровых активов. Услуги по обмену он предоставлял физическим лицам, в том числе и нерезидентам.
За период с февраля по июль этого года, осуществляя деятельность обменного пункта, он произвёл конвертацию стейблкоина USDT на наличные денежные средства на сумму более 342 млн тенге (примерно $745 000).
