Валерий Смаль
Власти Китая расширили масштабы борьбы с обширной трансграничной сетью мошенничества и отмывания денег, добившись очередной громкой экстрадиции...
Китай
Если в США стремление регулировать криптовалюты ослабевает, несмотря на то, что президент страны и члены его семьи...
В Китае казнили 11 членов преступного синдиката, заработавшего не менее $1,4 млрд на мошеннических схемах с «забоем...
Глава Prince Group Чен Чжи был «арестован в Камбодже и репатриирован в Китай для расследования, которое проводят...
В Китае арестовали семьи, стоящие за мошенническими комплексами в Юго-Восточной Азии, невольники которого занимались так называемым «забоем...
Пекинский суд приговорил пятерых человек к тюремному заключению сроком от двух до четырёх лет за организацию незаконной...
Китайские власти раскрыли операции по отмыванию криптовалютных денег с участием бывшего руководителя технологической компании, который похитил 140...
Власти китайского города Шэньчжэнь предупредили жителей о мошеннических инвестиционных схемах, связанных с цифровыми активами и стейблкоинами. По...
Муниципальная полиция Пекина формализовала новый механизм утилизации виртуальных активов, конфискованных в уголовных делах. Поскольку торговля криптовалютами на...
Суд округа Суньу вынес решение против криптотрейдера Сяо Яна, который способствовал операциям по отмыванию денег через транзакции...