Министерство юстиции США приняло решение конфисковать более $25 млн в криптовалюте, изъятой в ходе расследования деятельности международных мошеннических сетей, которые, предположительно, обманывали жителей США и Канады.
Прокуратура округа Колумбия сообщила, что агенты Вашингтонского полевого офиса Секретной службы, работая в рамках Целевой группы по борьбе с кибермошенничеством, выявили многочисленные сети отмывания денег и тысячи жертв по всему миру. Они были введены в заблуждение, полагая, что совершают законные инвестиции в криптовалюту.
Первое расследование, начатое канадскими властями в конце 2024 года, выявило более 270 предполагаемых транзакций с участием пострадавших и требует возмещения ущерба в размере $10,4 млн. Второе расследование, касающееся онлайн-мошенничеств с целью установления романтических отношений с участием более 200 жертв, требует возмещения ущерба на сумму $12,1 млн.
Третье и четвёртое расследования, о которых сообщили пострадавшие в марте и мае 2026 года, требуют возмещения ущерба около $1,2 млн и $2,4 млн соответственно. Пятое расследование, касающееся мошенничества с целью возмещения ущерба за плату, требует возмещения ущерба в размере $285,000.
Как заявляется, в каждом из пяти случаев отмывающие денег преимущественно находились в Юго-Восточной Азии, используя IP-адреса в Китае, Малайзии и Камбодже.
Прокуроры заявили, что эти средства стали последними из $800 млн, изъятых в рамках операции «Оперативная группа по борьбе с мошенничеством». Эта инициатива была запущена в ноябре 2025 года прокурором США Жанин Феррис Пирро.
Изъятие этих $25 млн является прямым результатом операции «Оперативная группа по борьбе с мошенничеством», которую я запустила в ноябре 2025 года. Она демонстрирует эффективность агрессивного преследования этих международных мошеннических сетей, — сказала Пирро. — Наши следователи раскрыли сложные схемы отмывания денег, защитили жертв и перекрыли преступные каналы.
Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода. Но, свобода требует личной ответственности.
