Технология блокчейн часто подвергается критике за то, что помогает преступникам перемещать деньги. Однако записи транзакций всё чаще помогают властям отслеживать подозрительные средства и выявлять ответственных лиц.
В частности, прокуратура Южной Кореи активно использует цифровые следы для расследований и сохранения доказательств. По сообщениям местных СМИ, с июня 2025 года по май 2026 года прокуратура возбудила дела против 304 человек по финансовым преступлениям. Из них были задержаны 25 человек.
Кроме того, власти добились ареста имущества на сумму $381,4 млрд вон, предположительно полученного преступным путём. Таким образом, обвиняемые не смогут распоряжаться имуществом до вынесения судом окончательного решения.
В отличие от наличных денег блокчейн-сети сохраняют историю транзакций, доступную для поиска. Адреса кошельков отображают, куда перемещались средства и когда происходили переводы.
Однако адреса кошельков не идентифицируют людей, поэтому следователям необходимы регулируемые биржи, чтобы связать переводы с конкретным человеком.
С марта 2022 года южнокорейские правила, касающиеся персональных данных, упростили эту задачу. Согласно этим требованиям, поставщики услуг виртуальных активов обязаны передавать информацию об отправителе и получателе соответствующих переводов на сумму не менее 1 миллиона вон.
В июне Национальное полицейское агентство в партнёрстве с Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit и Gopax обменивалось информацией, касающейся случаев фишинга. Используя эту информацию, биржи могут усилить системы обнаружения мошенничества и ограничить доступ к счетам, подозреваемым в отмывании средств жертв.
Вместе с тем преступники могут осложнить расследования, используя миксеры, кроссчейн-мосты, децентрализованные биржи, инструменты обеспечения конфиденциальности и зарубежные платформы.
Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода. Но, свобода требует личной ответственности.
