Мегрэ
Агентство по финансовому мониторингу в Казахстане сообщило о том, что в 2024 году была заблокирована деятельность более 3500 незаконных...
Казахстан
Департамент АФМ по Мангистауской области Казахстана завершил расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды «Капитал мечты», предлагавшей инвестиции...
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) завершило расследование в отношении незаконной предпринимательской деятельности в сфере обмена цифровых...
В 2023 году Агентство финансового мониторинга Казахстана (АФМ) заблокировало доступ почти к тысяче криптобирж, обслуживающих граждан страны...
17 сентября в суде №2 города Костаная начался процесс по делу о незаконной предпринимательской деятельности в сфере...
По сообщению Агентства по финансовому мониторингу Казахстана, суд города Астаны рассмотрел уголовное дело в отношении руководства финансовой...
В городе Алма-ата правоохранительными органами Казахстана была раскрыта группа лиц, замышлявшая сбыт поддельных 100-долларовых купюр на общую...
Четверо жителей Жезказгана, Алматы и Астаны объявлены Агентством по финансовому мониторингу Республики Казахстан организаторами криптовалютной пирамиды под...