Департамент АФМ по Мангистауской области Казахстана завершил расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды «Капитал мечты», предлагавшей инвестиции в криптовалюты.
В ходе досудебного расследования организатору были предъявлены обвинения в создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой путём привлечения вкладчиков на основе договоров доверительного управления имуществом и договоров займа с условием выплаты 10% от вложенной суммы ежемесячно, — рассказали в АФМ.
По данным следствия, деятельность «Капитал мечты» нанесла ущерб инвесторам на сумму свыше 1 млрд тенге (примерно 195 млн рублей).
В отношении руководителя финпирамиды, имя которого правоохранительные органы не называют, санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Уголовное дело направлено в суд.
