17 сентября в суде №2 города Костаная начался процесс по делу о незаконной предпринимательской деятельности в сфере оборота криптовалют.
На скамье подсудимых оказался 35-летний россиянин, родившийся в Костанае, Денис Галкин. Подсудимый зарегистрировал собственное индивидуальное предприятие, имея вид на жительство в Республике Казахстан.
Следует отметить, что это первый случай рассмотрения дела такого рода в судебной практике Костаная, а именно в уголовном суде №2. Недавно поступило ещё одно дело по аналогичной статье, связанное с незаконным обменом криптовалютой.
Государственный обвинитель утверждает, что Галкин создал незаконный виртуальный пункт обмена криптовалют, или как указано в уголовном деле «необеспеченных цифровых активов».
Принадлежащий Галкину веб-сайт «KZobmen.com», деятельность которого заключалась в продаже и покупке электронных цифровых активов, предоставлял возможность физическим лицам, в том числе и нерезидентам, за любую фиатную, свободно-конвертируемую валюту в РК, приобрести необеспеченные, электронные, цифровые активы, в том числе криптовалюту, с формальной идентификацией личности фактически без выяснения происхождения денежных средств, — заявил государственный обвинитель Марат Бейсембаев.
По мнению стороны обвинения, сайт способствовал осуществлению мошеннических действий, включая привлечение людей в финансовые пирамиды, а также несанкционированному выводу денежных средств, полученных незаконным путём, за пределы страны. Прокурор утверждает, что Денис Галкин не обладал лицензиями для проведения операций с криптовалютами, и ни один официальный орган не был уведомлён им о его деятельности.
В 2018 году в целях осуществления незаконной предпринимательской деятельности подсудимый создал веб-сайт kzobmen.com по осуществлению продажи и покупки необеспеченных цифровых активов — Bitcoin, Webmoney, Litecoin и другие.
Принадлежащий Галкину сайт предоставлял возможность физическим лицам приобрести криптовалюту. Для этого нужно было ввести на сайте личные данные, а также реквизиты банковской карты. Надо напомнить, что деятельность по продаже, покупке криптовалюты на территории Республики Казахстан запрещена, если она осуществляется без лицензии и не на площадках МФЦА.
Подсудимый же, не обращался за разрешительными документами и соответственно их не получал. В результате преступных действий Галкин получил доход в особо крупном размере — 3 млрд 934 млн 927 тыс. тенге, а также 2037 долларов США, — говорится в обвинительном акте.
Галкину предъявлены обвинения по статье «Незаконное предпринимательство, незаконная банковская, микрофинансовая деятельность, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере». В соответствии с уголовным кодексом Республики Казахстан, за такое преступление предусмотрено наказание в виде штрафа, который может достигать пяти тысяч минимальных размеров оплаты труда, либо лишения свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества.
Подсудимый не признал свою вину. Процесс продолжается.
