Перейти к содержимому
20.05.2025
  • Телеграм
  • ВКонтакте
  • X

КриптоКриминал

Хакеры, мошенники, криминал и расследования в криптовалютах

  • Контакты и политика конфиденциальности
  • Главная
  • Россиянин обвиняется в незаконной деятельности с криптовалютами
  • Суд

Россиянин обвиняется в незаконной деятельности с криптовалютами

Мегрэ 20.10.2023
Более 3 млрд тенге заработал костанаец

17 сентября в суде №2 города Костаная начался процесс по делу о незаконной предпринимательской деятельности в сфере оборота криптовалют.

На скамье подсудимых оказался 35-летний россиянин, родившийся в Костанае, Денис Галкин. Подсудимый зарегистрировал собственное индивидуальное предприятие, имея вид на жительство в Республике Казахстан.

Следует отметить, что это первый случай рассмотрения дела такого рода в судебной практике Костаная, а именно в уголовном суде №2. Недавно поступило ещё одно дело по аналогичной статье, связанное с незаконным обменом криптовалютой.

Государственный обвинитель утверждает, что Галкин создал незаконный виртуальный пункт обмена криптовалют, или как указано в уголовном деле «необеспеченных цифровых активов».

Принадлежащий Галкину веб-сайт «KZobmen.com», деятельность которого заключалась в продаже и покупке электронных цифровых активов, предоставлял возможность физическим лицам, в том числе и нерезидентам, за любую фиатную, свободно-конвертируемую валюту в РК, приобрести необеспеченные, электронные, цифровые активы, в том числе криптовалюту, с формальной идентификацией личности фактически без выяснения происхождения денежных средств, — заявил государственный обвинитель Марат Бейсембаев.

По мнению стороны обвинения, сайт способствовал осуществлению мошеннических действий, включая привлечение людей в финансовые пирамиды, а также несанкционированному выводу денежных средств, полученных незаконным путём, за пределы страны. Прокурор утверждает, что Денис Галкин не обладал лицензиями для проведения операций с криптовалютами, и ни один официальный орган не был уведомлён им о его деятельности.

В 2018 году в целях осуществления незаконной предпринимательской деятельности подсудимый создал веб-сайт kzobmen.com по осуществлению продажи и покупки необеспеченных цифровых активов — Bitcoin, Webmoney, Litecoin и другие.

 

Принадлежащий Галкину сайт предоставлял возможность физическим лицам приобрести криптовалюту. Для этого нужно было ввести на сайте личные данные, а также реквизиты банковской карты. Надо напомнить, что деятельность по продаже, покупке криптовалюты на территории Республики Казахстан запрещена, если она осуществляется без лицензии и не на площадках МФЦА.

 

Подсудимый же, не обращался за разрешительными документами и соответственно их не получал. В результате преступных действий Галкин получил доход в особо крупном размере — 3 млрд 934 млн 927 тыс. тенге, а также 2037 долларов США, — говорится в обвинительном акте.

Галкину предъявлены обвинения по статье «Незаконное предпринимательство, незаконная банковская, микрофинансовая деятельность, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере». В соответствии с уголовным кодексом Республики Казахстан, за такое преступление предусмотрено наказание в виде штрафа, который может достигать пяти тысяч минимальных размеров оплаты труда, либо лишения свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества.

Подсудимый не признал свою вину. Процесс продолжается.

Подписаться на криминальный Telegram-канал
Мегрэ
Мегрэ
Tags: Казахстан Криптовалюта

Продолжить чтение

Назад: Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк подала в суд на Gemini
Далее: ОБСЕ повысила навыки грузинской полиции в расследовании криптопреступлений

Связанные истории

Взломавший аккаунт SEC в соцсетях перед одобрением BTC-ETF сядет в тюрьму хакер
  • Суд

Взломавший аккаунт SEC в соцсетях перед одобрением BTC-ETF сядет в тюрьму

17.05.2025
Британский суд запретил Крейгу Райту подавать судебные иски в течение 3 лет Крейг Райт
  • Суд

Британский суд запретил Крейгу Райту подавать судебные иски в течение 3 лет

13.05.2025
Против основателя SafeMoon Джона Карони дал показания его приятель суд судья
  • Суд

Против основателя SafeMoon Джона Карони дал показания его приятель

07.05.2025

Мы в соцсетях

  • Телеграм
  • ВКонтакте
  • X

Рубрики

  • Взломы
  • Грабежи
  • Инсайдеры
  • Коррупция
  • Мошенники
  • Отмывание денег
  • Расследование
  • Спонсорский контент
  • Суд
  • Терроризм
  • Хищения
  • Телеграм
  • ВКонтакте
  • X
Happy Coin News © Все права защищены. | DarkNews от AF themes.