В результате международной операции был полностью блокирован доступ к сервису по отмыванию криптовалюты AudiA6, его операторы были арестованы в Батуми. Совместное расследование проводил Отдел киберрасследований Секретной службы США и Управление уголовных расследований Налогового управления США.
Арестованными оказались 37-летний гражданин Украины Руслан Игоревич Ткачук и 25-летний россиянин Александр Владимирович Леденёв.
В Восточном округе штата Пенсильвания им было предъявлено обвинение в преступном сговоре с целью отмывания денежных средств. В случае признания вины обоим обвиняемым, которые в настоящее время находятся под стражей в Грузии в ожидании экстрадиции, грозит до 20 лет тюремного заключения.
Согласно материалам уголовного дела, Ткачук и Леденёв занимали руководящие позиции в преступной группировке AudiA6. Они управляли сервисом по отмыванию денег, действующим параллельно с нелегальным форумом Dark2Web, где активно рекламировали услуги площадки. AudiA6 позволял скрыть и замаскировать происхождение криптовалюты за комиссию, достигавшую пяти процентов.
Федеральные следователи использовали инструменты анализа блокчейна для проверки финансовых операций сети. Они установили, что с момента запуска сервиса в 2021 году на кошельки AudiA6 поступило около 10,333 биткоинов (на тот момент их стоимость составляла $389 млн).
Расследование также показало, что 393,39 BTC стоимостью около $1 млн поступили от группировок, использующих программы-вымогатели, с торговых площадок даркнета и других подобных платформ, связанных с киберпреступностью.
Сотрудники правоохранительных органов провели обыски по трём адресам и изъяли цифровые устройства. Они заблокировали активные аккаунты в Telegram, использовавшиеся сетью, и заморозили оставшиеся криптовалютные активы.
Кроме того, федеральные агенты изъяли серверы и домены, размещённые в США, Исландии, Германии и Франции. Сайты AudiA6 и Dark2Web, как в обычном сегменте интернета, так и в даркнете, были отключены.
Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода. Но, свобода требует личной ответственности.
