Платформа XPO.RU оказалась в центре крупного инвестиционного мошенничества в Раджастхане, Индия. Она работала через веб-сайт и мобильное приложение и позиционировалась как канал для зарубежных инвестиций.
По данным правоохранителей, множество человек по всей Индии потеряли почти $420 млн. Только в Джодхпуре около 10,000 человек вложили примерно $18 млн. Инвесторам обещали 10-процентную комиссию за привлечение новых участников.
Полиция уже арестовала пятерых подозреваемых, у которых изъяли ювелирные изделия, пять автомобилей и криптовалюту на сумму около $4,8 млн.
Несмотря на аресты, руководство компании продолжает призывать инвесторов «не паниковать» и убеждает, что ситуация «скоро разрешится».
Между тем компания не зарегистрирована ни в одном индийском органе власти. По сообщениям местных СМИ, та же группа управляла проектом Digix.com, который привлёк более $60 млн примерно от 9000 инвесторов.
Компания обещала ежемесячную доходность в размере 15–20%. Многие люди использовали банковские и частные кредиты для инвестиций, надеясь заработать больше 1–2 процентов в месяц по банковским депозитам.
Чтобы привлечь аудиторию, мошенники проводили семинары в роскошных отелях, во время которых обещали разыграть автомобили марок Mercedes, Range Rover и BMW.
Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода. Но, свобода требует личной ответственности.
