Чилийская прокуратура выдала ордер на арест основателя криптоплатформы Plusspay Хосе Мануэля Риоса Гуайдо, так как расследование выявило связь его финтех-бизнеса с сетью отмывания денег, управляемой преступной организацией под названием Tren de Aragua.
Прокуратура Южного столичного региона провела масштабную операцию по борьбе с финансовой инфраструктурой Tren de Aragua в Чили, также известной как «Операция Токио». Пока по её итогам прокуратура не предъявила Риосу Гуайдо официальных обвинений.
13 июня детективы из чилийской Бригады по расследованию организованной преступности провели обыск в офисах компании Plusspay в городе Сантьяго. 38-летний Риос Гуайдо не был найден ни в офисе, ни по одному из зарегистрированных адресов. Власти полагают, что он мог покинуть Чили и находится в Венесуэле или Колумбии.
Согласно материалам дела, с сетью Plusspay была связана подозрительная финансовая деятельность на сумму более $84 млн.
По сообщению издания El Mostrador, платформа Plusspay принимала переводы в чилийских песо и конвертировала их в стейблкоины, в основном в Tether (USDT) и USD Coin (USDC), после чего переводила средства на кошельки и банковские счета за границей.
Платформа работала из офиса в Провиденсии и позиционировала себя как регулируемая Комиссией по финансовому рынку Чили организация.
Прокуратура утверждает, что Риос Гуайдо создал несколько подставных компаний, чтобы скрывать и перемещать незаконные средства через банковскую систему Чили. Следователи также обнаружили связанную с чилийской организацией компанию во Флориде, которая зарегистрирована по тому же адресу.
Риос Гуайдо вместе со своим соотечественником Хесусом Альберто Морильо Мединой основал компанию Inversiones Plusservice SpA в 2021 году. В 2023 году он запустил домен Plusspay и официально расширил сферу деятельности компании, включив в неё услуги по хранению криптовалюты и брокерские услуги.
К началу 2024 года компания была официально зарегистрирована в качестве финтех-провайдера в Комиссии по финансовому рынку Чили.
Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода. Но, свобода требует личной ответственности.
