Полиция Израиля задержала пятерых подозреваемых по делу о нелицензированном обмене криптовалют и предполагаемом отмывании денег на сумму 16 млн шекелей. По версии следствия, сделки координировались через WhatsApp, а поступления от криптоопераций переводились на банковские счета под видом займов.
Операцию провело Национальное подразделение по борьбе с экономической преступностью спецподразделения полиции Израиля «Лахав 433». Задержанных подозревают в нарушении законодательства о противодействии отмыванию денег, оказании услуг с финансовыми активами без разрешения и мошенничестве.
По данным следствия, участники группы выполняли разные функции в WhatsApp-сообществе, через которое проводился обмен криптовалют. Отдельные сделки достигали сотен тысяч шекелей и, как утверждает полиция, не декларировались перед налоговыми органами.
Ключевым элементом предполагаемой схемы был вывод денег в обычную банковскую систему. Следователи считают, что средства от криптовалютных операций поступали непосредственно на банковские счета, но оформлялись как займы. Для придания переводам легального основания составлялись соответствующие договоры.
Во время обысков полиция изъяла криптовалютные кошельки, компьютеры и десятки тысяч шекелей наличными. При этом сумма около 16 млн шекелей обозначает общий объём деятельности, которую расследуют правоохранители, а не установленный судом размер отмытых средств.
Конкретные криптовалюты, блокчейны и адреса кошельков полиция пока не раскрыла, поэтому независимо проследить движение активов невозможно. Также не сообщается, сколько клиентов пользовались услугами группы и как долго она работала.
Пятеро задержанных остаются подозреваемыми, обвинительный приговор по делу не вынесен. Полиция заявила, что расследование продолжается и круг возможных участников может расшириться.
Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода. Но, свобода требует личной ответственности.
