Основатель криптофирмы Evita Pay был арестован в Нью-Йорке за то, что якобы использовал свою компанию для перевода примерно $530 млн из российских банков.
Георгию Гугнину предъявлено обвинение по 22 пунктам, в том числе с банковским мошенничеством, отмыванием денег и ведением нелицензированного бизнеса по переводу денег, сообщили в Министерстве юстиции США в понедельник.
В случае признания Гугнина виновным, он может провести за решёткой остаток жизни.
В Минюсте утверждают, что Гугнин управлял обширной схемой отмывания денег с июня 2023 года по январь 2025 года, для чего использовал стейблкоины Tether, и взаимодействовал с занесёнными в чёрный список банками Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк и Тинькофф.
По словам помощника генерального прокурора по национальной безопасности Джона А. Айзенберга, Гугнин превратил свою криптокомпанию в «скрытый канал для грязных денег», переместив около $530 млн через финансовую систему США. Заявляется, что цель его деятельности — приобрести секретные американские технологии.
Россиянину грозит до 30 лет тюрьмы за каждый случай банковского мошенничества, максимум 20 лет за каждый случай мошенничества с использованием электронных средств связи и до 10 лет за невыполнение правил по борьбе с отмыванием денег и непредоставление отчётов о подозрительной деятельности.
Основатель криптовалюты также может получить до пяти лет тюрьмы за сговор с целью мошенничества в США.
