Анатолий Хаблюк 
Отдел финансовой разведки Индии оштрафовал криптовалютную биржу Bybit за нарушение требований законодательства о борьбе с отмыванием денег на сумму 9 270 000 рупий ($1 млн). Власти ограничили доступ пользователям к официальному веб-ресурсу торговой платформы.
Представители министерства финансов Индии заявили, что биржа Bybit, занимающая по объему торгов вторую строчку в мировом рейтинге цифровых торговых площадок, неоднократно игнорировала требования регулятора об обязательной регистрации в отделе финансовой разведки Индии.
Чиновники обратили внимание на то, что если менеджмент платформы будет и дальше игнорировать законы, размер штрафа может быть увеличен в несколько раз.
В министерстве финансов напомнили всем компаниям, работающим на рынке страны о том, что еще с весны 2023 года для организаций, которые предлагают клиентам услуги по обмену и торговле криптовалютами действуют стандарты противодействия отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма).
Отметим, что биржа Bybit не единственная платформа, которая была оштрафована. Аналогичные санкции были наложены на крупнейшую криптобиржу Binance, и ей был выписан штраф в размере $2,2 млн за несоблюдение требований борьбы с отмыванием денег.
