Валерий Смаль
Правоохранительные органы Тайваня заявили, что задержали четырёх человек, стоящих за «крупнейшим в регионе синдикатом по отмыванию денег...
Отмывание денег
В даркнете размещается реклама, нацеленная на русскоязычных пользователей, которая предлагает приобрести верифицированные учётные записи в британском платёжном...
Полиция Австралии арестовала семь человек, связанных с деятельностью биржи Changjiang, контролируемой китайским синдикатом. Их обвиняют в отмывании...
Федеральное бюро расследований (ФБР) арестовало группу граждан Индии, которые вели нелицензированный бизнес по конвертации криптовалют в наличные...
По информации The Wall Street Journal, Министерство финансов планирует объявить международные криптомиксеры центрами по отмыванию денег, ссылаясь...
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Управление ООН по наркотикам и преступности совместно провели...
Палестинская боевая группировка «Исламский джихад» получила платёж в размере $93 млн через находящуюся под санкциями российскую криптовалютную...
Платформа для торговли невзаимозаменяемыми токенами (NFT) OpenSea сделала заявление об отсутствии доказательств, указывающих на то, что её...
Децентрализованная биржа THORSwap на базе THORChain объявила, что «временно переводит» свой интерфейс в режим обслуживания на фоне...
Согласно последнему докладу аналитической компании Elliptic о преступности в секторе криптовалют, с 2020 года различные преступники перевели...