Анатолий Хаблюк 
Министерство юстиции США обвинило жителя города Дэнверс (штат Массачусетс) в отмывании средств через криптовалюты, а также ведении нелицензированного бизнеса по обмену биткоинов, полученных незаконным путем.
По информации ведомства в период с сентября 2017 года по октябрь 2020 года 48-летний Трунг Нгуен осуществлял управление фирмой под названием National Vending, LLC.
Именно через нее он занимался приемом наличных средств от пользователей, и потом отправлял им биткоины, взимая комиссионный сбор.
В Минюсте считают, что компания нарушила правила борьбы с отмыванием денег (AML), так как у нее не было регистрации от Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), а сам Нгуен не передавал регулятору данные о подозрительных сделках.
В министерстве юстиции утверждают, что Нгуен сознательно скрывал свою преступную деятельность от контролирующих инстанций и банков. Для контактов со своими клиентами он использовал сервисы для обмена зашифрованными сообщениями, а также «разбивал» денежные депозиты, превышающие $10 000, на более мелкие суммы в разных отделениях банков.
Таким образом, Нгуен смог обменять через свою компанию свыше $1 млн на биткоины, а также получал сотни тысяч долларов наличными от торговцев наркотическими веществами, оказывая им услуги по конвертации денег в криптовалюту.
Приговор по делу Нгуена должен быть оглашен в начале февраля 2025 года, и ему грозит срок до 20 лет, и штраф до $500 000.
