Министерство юстиции США опубликовало обвинительные заключения против восьми китайских химических компаний и их сотрудников за предполагаемую причастность к торговле прекурсорами фентанила и отмывание денег через криптовалюту.
Заявляется, что эти компании и лица использовали криптовалютные кошельки, включая биткоины, для маскировки платежей, связанных с незаконной продажей синтетических опиоидов. Например, Guangzhou Tengyue Chemical Co. Ltd. и Hubei Shanglin Trading Co. предположительно использовали биткоин-кошельки, управляемые сотрудниками, такими как Сяоцзюнь Хуан и Чжихань Ван, для получения платежей от имени своих компаний за незаконную продажу химикатов.
В обвинительных заключениях подчёркивается роль криптовалюты в содействии трансграничным транзакциям, подчёркивая её привлекательность для международных сетей, скрывающихся от правоохранительных органов.
Министерство юстиции провело агрессивное расследование и привлекло к ответственности эти компании. Мы продолжим преследовать каждую организацию и каждого человека, которые подпитывают смертоносную торговлю наркотиками, — заявил генеральный прокурор Меррик Б. Гарланд.
Несколько компаний, включая Wuhan Jinshang Import & Export Trading Co. Ltd. и Henan Oumeng Trade Co. Ltd., предположительно использовали криптовалюту для извлечения прибыли от торговли прекурсорами фентанила. Эти переводы позволяют осуществлять практически анонимные транзакции между юрисдикциями, что затрудняет отслеживание властями.
Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода. Но, свобода требует личной ответственности.
