Власти Молдавии утверждают, что раскрыли сложную операцию по вмешательству в выборы с использованием финансирования в криптовалюте.
По словам главы Национального антикоррупционного центра, в 2025 году следователи возбудили 20 уголовных дел, связанных с коррупцией на выборах, в отношении 200 лиц. Они подозреваются в незаконной деятельности, связанной с политическими кампаниями.
Сотрудники правоохранительных органов выявили незаконные финансовые переводы на сумму около 20 миллионов молдавских леев, а изъять удалось более 22 миллионов леев.
Выступая перед парламентом, директор CNA Александр Пинзари сообщил, что один из наиболее тревожных случаев связан с использованием криптовалюты для тайного финансирования политической деятельности во время парламентских выборов 2025 года.
По словам следователей, средства предположительно использовались для продвижения определённых политических кандидатов, привлечения участников протестов и подкупа избирателей.
Финансовые потоки привели их к некастодиальному криптовалютному кошельку, через который с 2023 по 2025 год прошло более $107 млн в USDT. Только в 2025 году следователи выявили транзакции на сумму более $43 млн.
Как выяснили следователи, криптовалюта поступила с двух централизованных бирж, расположенных в России и Киргизии.
Преступления в избирательной сфере демонстрируют высокий уровень изощрённости и адаптации к современным финансовым системам, — сказал Александр Пинзари.
В антикоррупционном агентстве добавили, что продолжат сотрудничество с международными партнёрами для отслеживания потоков цифровых активов и предотвращения манипуляций демократическими процессами.
Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода. Но, свобода требует личной ответственности.
