Полиция Таиланда обратилась к Интерполу с просьбой выдать «красное уведомление» в отношении потенциального преступника Бенджамина Мауэрбергера, отмывавшего деньги через криптобиржу KuCoin.
На прошлой неделе Таиланд предъявил южноафриканскому бизнесмену и его жене Катталии Бивор обвинения в инвестиционном мошенничестве и отмывании денег.
Суд обвинил пару в обмане в 2016 году инвесторов на 1 миллиард бат ($31,6 млн) с помощью нескольких мошеннических проектов, связанных с электростанциями, частными самолётами и инвестициями в недвижимость.
Мауэрбергер также обвиняется в использовании в качестве прикрытия лаосской компании по добыче биткоинов (BTC), связанной с бывшим премьер-министром Таиланда.
Сообщается, что Мауэрбергер помог бывшему премьер-министру страны приобрести частный самолёт стоимостью $60 млн и инвестировать в энергетические компании.
Известно, что Мауэрбергер покинул Бангкок в сентябре прошлого года и сейчас проживает в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ).
Документально подтверждено, что он скрывался в ОАЭ, Камбодже и Дубае, пытаясь избежать преследования со стороны американских властей, которые утверждают, что он играл ключевую роль в отмывании средств для мошеннических синдикатов.
Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода. Но, свобода требует личной ответственности.
