Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании возбудило уголовное дело против признанного виновным в организации финансовой пирамиды и мошенничестве Дэниела Пью. Он управлял этой схемой через компанию Imperial Investment Fund и привлёк более 1,3 миллиона фунтов стерлингов от 238 инвесторов, большинство из которых были привлечены через рекламу в соцсетях.
Для привлечения розничных инвесторов мошенники используют такие каналы коммуникации, как Telegram, WhatsApp, YouTube, TikTok и другие. Недавнее исследование немецкого регулятора BaFin подтверждает растущую зависимость инвесторов от этих платформ для получения финансовых консультаций, что повышает риск мошенничества.
Североамериканская ассоциация администраторов ценных бумаг упомянула мошенничество с использованием цифровых активов, криптовалют и маркетинга в социальных сетях в своём ежегодном списке угроз. Этот список основан на опросе регуляторов рынка ценных бумаг США и Канады, которые выявили наиболее популярные платформы, которые используют мошенниками.
Исследование BaFin показало, что инвесторы в возрасте от 18 до 45 лет всё чаще обращаются к социальным сетям за финансовыми консультациями, особенно по криптовалютам. Более половины респондентов из поколения миллениалов и поколения Z считают соцсети приемлемой альтернативой традиционным финансовым консультациям.
Схема Пью обещала необычайно высокую доходность 1,4% в день, 7% в неделю или 350% в год. На суде он был признан виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью мошенничества.
Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода. Но, свобода требует личной ответственности.
