Полиция Дубая задержала шестерых человек по делу о мошенничестве с криптовалютой на 2,6 млн дирхамов, это около $708 тыс. Потерпевший лишился 2 млн дирхамов наличными и цифровых активов примерно на 600 тыс. дирхамов после сделки через нелицензированный криптообменник.
По данным полиции Дубая, мужчина хотел приобрести криптовалюту за крупную сумму наличными и обратился к неавторизованному обменному сервису. Во время сделки он перевёл цифровые активы на указанные ему кошельки, после чего участники схемы забрали наличные и скрылись.
Расследование шло одновременно в офлайне и блокчейне. Одна группа сотрудников полиции устанавливала участников сделки, другая отслеживала движение похищенных криптоактивов между несколькими кошельками. В результате всех шестерых подозреваемых задержали, а цифровые активы удалось проследить и взять под контроль до того, как их успели переместить дальше.
При этом полиция не сообщила, удалось ли вернуть похищенные 2 млн дирхамов наличными. Не раскрыты также используемая криптовалюта, адреса кошельков и способ, которым цифровые активы были заблокированы или возвращены под контроль.
После задержаний полиция Дубая призвала пользователей проводить криптовалютные операции только через лицензированных провайдеров и избегать крупных сделок с наличными через неизвестных посредников.
Дело показывает один из рисков внебиржевой торговли криптовалютой — сама транзакция в блокчейне может быть технически корректной, тогда как мошенничество происходит на этапе передачи наличных и взаимодействия с посредником. В этом случае публичный след движения цифровых активов, наоборот, помог следствию выйти на предполагаемых участников схемы.
Заместитель главного редактора Happy Coin News. Образование: экономист. Второе образование маркетинг. В криптоиндустрии с 2014 года. Неоднократно выступал в качестве эксперта на РБК. Биткоин — это не спекуляции, а свобода. Но, свобода требует личной ответственности.
