По информации The Wall Street Journal, Министерство финансов планирует объявить международные криптомиксеры центрами по отмыванию денег, ссылаясь на то, что ХАМАС использует их наряду с другими террористическими группировками.
Сегодняшние действия подчёркивают приверженность Министерства финансов борьбе с эксплуатацией смешивания конвертируемых виртуальных валют широким кругом незаконных субъектов, включая связанных с государством киберпреступников, и террористические группы, — заявил заместитель министра финансов Уолли Адейемо.
В более широком смысле Министерство финансов активно борется с незаконным использованием всех аспектов экосистемы CVC террористическими группировками, включая ХАМАС и Палестинский исламский джихад.
Сенатор Элизабет Уоррен, демократ от Массачусетса, вместе с более чем сотней других законодателей, включая демократов и республиканцев, в письме, отправленном администрации Байдена во вторник, заявили, что они обеспокоены тем, как ХАМАС собрал миллионы долларов с помощью криптовалюты.
Поскольку Конгресс рассматривает законодательные предложения, направленные на смягчение рисков отмывания криптовалютных денег и незаконных финансовых операций, мы призываем вас быстро и категорически действовать, чтобы существенно ограничить незаконную криптовалютную деятельность и защитить нашу национальную безопасность и безопасность наших союзников, — написано в обращении.
В то же время директор по борьбе с отмыванием денег в Криптосовете по инновациям Яя Фанузи выступил против этого письма, утверждая, что криптовалюта регулируется в США и соответствует правилам борьбы с отмыванием денег.
Между тем в исследовательской компании Chainalysis заявили, что недавние сообщения о предполагаемом использовании криптовалюты террористическими группировками основаны на неверном анализе и преувеличены.
Террористические организации исторически использовали и, вероятно, продолжат использовать традиционные финансовые учреждения и подставные компании в качестве основных средств финансирования, — отметили аналитики.
