В 2023 году оперативники Витебской области Белоруссии выявили около 20 случаев незаконного оборота криптовалют. Практически во всех этих случаях речь идёт о крупных суммах.
Недавно сотрудники управления по противодействию киберпреступности УВД Витебского облисполкома вышли на след очередного нелегального криптообменника.
По словам начальника управления Александра Гаруса, 41-летний житель областного центра был зарегистрирован на нескольких криптобиржах и активно участвовал в покупке и продаже цифровой валюты, занимаясь незаконной деятельностью в течение пяти месяцев. За это время чёрный оборот средств достиг около 500 тысяч белорусских рублей. Его услугами часто пользовались различные злоумышленники, которым требовались услуги по обмену похищенных у граждан криптовалют.
В настоящее время на нарушителя составлен протокол о незаконной предпринимательской деятельности. Его ожидает большой штраф, а весь оборот средств, прошедших через его криптокошелёк, может быть на 100% конфискован в доход государства.
С начала года на Витебщине за нарушения в области обращения криптовалюте были привлечены к ответственности 18 граждан, включая одного несовершеннолетнего. Общая сумма незаконного оборота составила почти 9 млн белорусских рублей, причём один из нарушителей провёл через свой криптокошелёк почти два миллиона.
