Анатолий Хаблюк 
Представители центрального бюро расследований Индии (CBI) сообщили о массовых обысках по всей стране, в рамках пресечения деятельности компаний и частных лиц, причастных к мошеннической схеме GainBitcoin.
Как заявили правоохранители, рейды были проведены одновременно во всех крупных мегаполисах страны, в том числе Дели, Пуну, Чандигарх, Бангалор, Нандед и Колхапур. В ходе обысков полиция изъяла криптовалютные кошельки, ноутбуки, мобильные устройства и документы, имеющие отношение к мошеннической схеме.
Согласно имеющимся данным, схема Gain Bitcoin была запущена еще в 2015 году Амитом Бхардваджем вместе с Аджаем Бхардваджем и сетью их многочисленных агентов.
Злоумышленники обещали инвесторам высокую ежемесячную прибыль в размере не менее 10% от их вложений. Кроме этого, они призывали клиентов покупать биткоины на криптовалютных платформах и потом инвестировать их в GainBitcoin через контракты облачного майнинга.
На самом деле, средства инвесторов организаторы GainBitcoin тратили на личные нужды, покупая предметы роскоши и недвижимость. Расследование дела продолжается, и в полиции обещали информировать общественность о его ходе.
