По данным аналитической группа ChainArgos, компания Tether заблокировала пять кошельков в сети Ethereum и один кошелёк в сети Tron, которые могут быть связаны с российской финансовой пирамидой «Финико». На момент блокировки все кошельки практически пусты.
Судя по Ethereum-адресам, есть несколько подозрительных переводов, которые могут быть связаны, а могут и не быть связаны с финансовой пирамидой Финико, но в остальном ничего необычного, — написали аналитики (вот так!)
С 2019 по 2021 год компания «Финико» осуществляла свою деятельность в России, Казахстане и нескольких других странах СНГ, предлагая клиентам инвестировать в «высокодоходные инвестиционные схемы» в области недвижимости и криптовалют.
Общий ущерб от деятельности этой пирамиды, согласно независимым оценкам, превышает $4 млрд. Количество пострадавших превышает 850 000 человек. В отношении «Финико» было начато уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.
Транзакции пирамиды осуществлялись через обменник Chatex, который попал под санкции США в ноябре 2021 года. Среди контрагентов пирамиды также были биржи Binance, Garantex Europe OU, Bitpanda, Luno и Coinbase, а также обменники LocalBitcoins, Totalcoin.io и Bitzlato.
