Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) объявила о начале расследования в отношении криптовалютных компаний LonShiX и Bitbank (Global) Financial Holding Group по факту мошенничества. Регулятор обвиняет организации в осуществлении деятельности без соответствующих лицензий по предоставлению услуг, связанных с предложением, продажей и обменом криптовалютных активов.
Представители SFC подчёркивают, что LonShiX разместила на своём сайте вымышленный адрес регистрации в Гонконге, активно применяя методы социальной инженерии для привлечения инвесторов на свою торговую платформу и предлагая им открывать счета.
Что касается Bitbank, то в SFC заявили, что организация использовала название, очень похожее на название криптовалютной биржи, базирующейся в Японии, хотя на самом деле фирмы не связаны между собой. Компанию также обвиняют в ложном утверждении о получении лицензии SFC и начале процесса подачи заявки на получение лицензии по предоставлению услуг по управлению активами.
По запросу SFC полиция Гонконга предприняла шаги по блокировке доступа к сайтам LonShiX и Bitbank (Global) Financial Holding Group, а также к соответствующим X-аккаунтам, — заявил регулятор.
Помимо добавления сайтов вышеупомянутых организаций в свой список предупреждений о подозрительных платформах по торговле виртуальными активами в SFC посоветовали инвесторам с осторожностью относиться к сомнительным инвестиционным советам и возможностям, связанным с виртуальными активами, которые рекламируют в социальных сетях.
