Один из создателей скандально известного токена LIBRA Хейден Дэвис по-прежнему обналичивает миллионы на выпусках мемкоинов, сообщил исследователь криптомошенничества Dethective.
4 апреля он поймал Дэвиса на обналичивании $1 млн, полученных от запуска мемкоина MELANIA, посвящённому Мелании Трамп. По данным Dethective, USDT и USDC были отправлены на криптовалютные биржи MEXC, Bitfinex и Kraken.
Днём позже Dethective отследил, как Дэвис обналичил ещё $500,000, которые ему принесла торговля токеном Melania.
В марте прошлого года Dethective заявил, что Дэвис «бесстыдно» обналичил более $1,6 млн, украденных из токена LIBRA и других криптопроектов. Аргентинское новостное издание Pagina 12 сообщило, что $4,2 млн из кошельков команды LIBRA были переведены на другой кошелёк за два дня до того, как федеральный суд постановил провести более широкое расследование.
Тем временем в США готовится к подаче ещё один коллективный иск, обвиняющий президента Аргентины Хавьера Милея в нанесении инвесторам убытков на сумму $250 млн из-за рекламы LIBRA.
Из сообщений Dethective непонятно, в чём именно заключается мошенническая составляющая сделок Хейдена, ведь все рассчитывают купить криптоактив по низкой цене и продать по высокой.
