В Министерстве юстиции США объявили, что криптовалютная финансовая фирма со штаб-квартирой в Объединённых Арабских Эмиратах CLS Global FZC LLC признана федеральным судом виновной в мошеннической торговле цифровыми активами.
CLS Global предписано выплатить правительству в общей сложности $428,059, что включает в себя как штраф, так и изъятую криптовалюту.
Суд также приговорил CLS Global к испытательному сроку в три года, в течение которого CLS Global запрещено участвовать в криптовалютных рынках США, — отметили в Министерстве юстиции.
Вынесению приговора предшествовало тайное расследование, в ходе которого был создан фиктивный криптовалютный проект NexFundAI. Выдавая себя за реальный стартап, федеральные агенты разработали сайт и выпустили токен на бирже Uniswap, а затем обратились к CLS Global за рекламными услугами. Они оказывались за счёт фиктивной торговли, которая имитировала спрос.
Во время записанных видеозвонков в середине 2024 года представитель CLS Global рассказал, что алгоритм компании будет самостоятельно выполнять сделки с использованием нескольких кошельках, чтобы создать впечатление высокой рыночной активности.
Наряду с уголовным делом Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала гражданский иск о нарушениях в сфере ценных бумаг. Теперь CLS Global должна соблюдать запрет на обслуживание клиентов из США.
